Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Công ty CP PHS&TBTH Hưng Yên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hưng yên, ngày 27 tháng 7 năm 2015

TT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỉ lệ

%

Lý do không tham dự

1

Ông. Nguyễn Văn Luận

Chủ tịch

8

100

2

Ông. Nguyễn Thành Luân

Ủy Viên

8

100

3

Ông. Vũ Thế Phương

Ủy Viên

8

100

4

Ông. Đặng Minh Hải

Ủy Viên

8

100

5

Ông. Đào Anh Sơn

Ủy Viên

6

75

Bận việc CQ

STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

01/2015

16/01/2015

- Họp bàn về việc thoái vốn SCIC vào ngày 19/1/2015, chốt danh sách CBNV đăng ký mua cổ phần

 - Đánh giá việc thực hiện nghị quyết quý 4/2014, đưa ra kế hoạch nhằm thực hiện tốt hoạt động kinh doanh năm 2015.

-Thông qua việc củng cố xong cơ sở pháp lý cho trường Ngô Quyền, bổ nhiệm ban quản lý trường

02/2015

09/02/2015

- Thống nhất quan điểm về tổ chức nhân sự, điều động một số cán bộ nhân viên tại hiệu sách nhân dân huyện thị về làm việc tại phòng thị trường Công ty.

- Thông qua việc dự kiến quy hoạch lại cơ sở vật chất một số hiệu sách nhân dân huyện thị và quy hoạch xây dựng nhà hợp khối với tòa nhà Siêu thị .

3

03/2015

02/03/2015

- Báo cáo việc làm các thủ tục thoái vốn của SCIC.

- Triển khai thu hồi quầy hàng đ/c Vũ hiệu sách nhân dân huyện Kim Động và kế hoạch xây dựng tòa nhà hợp khối .  

4

04/2015

30/03/2015

-Thông báo kết quả tại hội nghị Công ty Sách toàn quốc

- Thông qua công tác thu hồi quầy hàng D/C Vũ hiệu sách nhân dân Kim Động , thông báo quyết định của UBND tỉnh về việc kiểm tra quản lý và sử dụng đất của công ty .  

5

05/2015

17/04/2015

- Kiểm điểm lại các việc đã làm quý 1/2015 và công tác trọng tâm quý 2/2015, trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch tại các Hiệu sách nhân dân,chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy và nâng cao hoạt động quản lý ở trường THPT Ngô Quyền

- Triển khai công việc chuẩn bị cho đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020

6

06/2015

11/6/2015

- Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 17/6/2015, chuẩn bị các báo cáo trình đại hội

- Dự kiến nhân sự vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đề xuất việc sắp xếp lại cán bộ quản lý công ty.

7

07/2015

17/6/2015

- Hội đồng quản trị họp ra mắt khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu chủ tịch HĐQT , phó chủ tịch HĐQT

8

08/2015

29/6/2015

- Báo cáo kết quả hoạt động quý trước thông qua kết quả đại hội cổ  đông nhiệm kỳ 2015-2020 .

- Thống nhất giao ban kiểm soát xây dựng quy chế hoạt động, củng cố ban Giám đốc và cán bộ quản lý công ty theo quy chế.

-HĐQT bổ nhiệm ban giám đốc công ty kỳ hạn 3 năm

- Thông qua các nội dung công việc quý 3/2015, trong đó tập trung cao độ việc phát hành sách phục vụ năm học 2015-2016 , hoàn thành và đưa hiệu sách nhân dân Yên Mỹ vào hoạt động , tập trung bổ sung giải pháp đầu tư siêu thị sách 7 tầng , chú trọng tuyển sinh và thi tốt nghiệp lớp 12 trường THPT Ngô Quyền , hoàn thành công tác bàn giao tạo cơ sở pháp lý để ban Giám đốc mới làm việc .

TT

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phần sở hữu đầu kỳ

Số cổ phần sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng , giảm

( Mua , bán, chuyển đổi, thưởng )

Số cổ phiếu

Tỷ lệ %

Số cổ phiếu

Tỷ lệ %

1

Đinh Thị Bích Dung

CĐNB

9.000

0,60

108.640

7,24

Mua

2

Đặng Minh Hải

CĐNB

8.350

0,56

85.000

5.66

Mua

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu )